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《关于开展银行卡收单业务专项检查的通知》(银发办[2014]48号)

时间:2014-9-14 0:31:58

按照《中国人民银行办公厅关于开展银行卡收单业务专项检查的通知》(银发办[2014]48号)部署,2014年4月至5月,央行各分支机构对涉及2013年底发生的银行卡预授权风险事件的违规商户以及交易金额最大的四家公司统一开展银行卡收单业务的专项检查和综合评价。经过检查依旧存在多项问题,因而统一惩处。

  根据文件内容,汇付天下将在通报印发一年之内有序停止贵州、湖南、陕西、河南、浙江(含宁波)、重庆、云南、湖北、福建、宁夏、吉林、黑龙江、江苏、海南、青海十五个省市的银行卡收单业务。相对应的,易宝支付应有序停止在河南、江西、吉林、上海、深圳、湖南、浙江(不含宁波)七个省市的银行卡收单业务,富友将有序退出河南、浙江(不含宁波)、福建、天津、江西、吉林、湖南七个省市的银行卡收单业务,随行付则将有序退出吉林、辽宁(含大连)、浙江(含宁波)、福建、黑龙江的银行卡收单业务。


 央行处罚文件节录:

  (一)责令上海汇付数据服务有限公司自本通报印发之日起一年之内有序停止贵州、湖南、陕西、河南、浙江(含宁波)、重庆、云南、湖北、福建、宁夏、吉林、黑龙江、江苏、海南、青海等15个省(区、市)的银行卡收单业务。上海汇付数据服务有限公司在上述省(区、市)之外的其他地区继续停止发展新商户。并对所有存量商户和受理终端按规定进行全面清理,切实贯彻落实特约商户实名制,确保商户真实、交易真实、商户类别码正确、pos机具布施类型和地址正确,对外包服务商继续加强管理,提高外包服务商的准入门槛、资质要求和管理力度,并加强对外包服务商的巡检、监督管理,待业务有序退出和自查清理完毕,并经人民银行组织验收合格后,方可在上述省(区、市)以外的其他地区拓展新商户。

  (二)责令上海富友支付服务有限公司自本通报印发之日起一年之内有序停止河南、浙江(不含宁波)、福建、天津、江西、吉林、湖南等7个省(市)的银行卡收单业务。上海富友支付服务有限公司在上述省(市)之外的其他地区继续停止发展新商户。并对所有存量商户和受理终端按规定进行全面清理,切实贯彻落实特约商户实名制,确保商户真实、交易真实、商户类别码正确、pos机具布施类型和地址正确,对外包服务商继续加强管理,提高外包服务商的准入门槛、资质要求和管理力度,并加强对外包服务商的巡检、监督管理,待业务有序退出和自查清理完毕,并经人民银行组织验收合格后,方可在上述省(区、市)以外的其他地区拓展新商户。

  (三)责令易宝支付有限公司自本通报印发之日起一年之内有序停止河南、江西、吉林、上海、深圳、湖南、浙江(不含宁波)等7个省(市)的银行卡收单业务。易宝支付有限公司在上述省(市)之外的其他地区继续停止发展新商户。并对所有存量商户和受理终端按规定进行全面清理,切实贯彻落实特约商户实名制,确保商户真实、交易真实、商户类别码正确、pos机具布施类型和地址正确,对外包服务商继续加强管理,提高外包服务商的准入门槛、资质要求和管理力度,并加强对外包服务商的巡检、监督管理,待业务有序退出和自查清理完毕,并经人民银行组织验收合格后,方可在上述省(区、市)以外的其他地区拓展新商户。

  (四)责令随行付支付有限公司自本通报印发之日起一年之内有序停止吉林、辽宁(含大连)、浙江(含宁波)、福建、黑龙江等5个省(市)的银行卡收单业务。随行付支付有限公司在上述省(市)之外的其他地区继续停止发展新商户。并对所有存量商户和受理终端按规定进行全面清理,切实贯彻落实特约商户实名制,确保商户真实、交易真实、商户类别码正确、pos机具布施类型和地址正确,对外包服务商继续加强管理,提高外包服务商的准入门槛、资质要求和管理力度,并加强对外包服务商的巡检、监督管理,待业务有序退出和自查清理完毕,并经人民银行组织验收合格后,方可在上述省(区、市)以外的其他地区拓展新商户。 

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