特别推荐:

支付网址导航

联行号查询系统

支付牌照查询

MCC查询

二清POS查询

首页 >> 支付风险 >> 内容
“套现父子兵”非法刷卡套现1800余万元,真是亲父女

时间:2014-9-21 1:09:48

一对父女站到了朝阳法院刑事审判庭的被告人席上。因在京注册“空壳”公司,用pos机办理非法套`现业务,被控流水金额达1800余万元,陈氏父女涉嫌非法经营罪在朝阳法院公开受审。

  非法套`现 父女同庭受审

  上午9点半,来自江苏的陈氏父女走进法庭,父女俩都穿了一身黑衣。此前二人已被办理了取保候审手续。老陈今年48岁,女儿小娟(化名)26岁,三个月前小娟刚刚生了小孩,目前还在哺乳期。看到有记者在法庭里,面对镜头,父女俩纷纷遮住了脸。

  检方指控,老陈和女儿小娟于2012年6月至11月间,在本市朝阳区安华桥附近,使用pos机以虚构交易的方法为他人刷卡套`现,共计人民币1800余万元。

  对于检方的指控,老陈和女儿都承认非法套`现的事实,也认罪,但对于1800余万元的指控数额却提出异议。“我一共挣了三万多块钱,这点我最清楚,所以倒推的话不可能有这么多。”在套`现过程中,他们一般会向持卡人收取套`现金额1%的手续费,所以老陈说,据他计算,刷卡的流水大约只有四五百万元。女儿小娟则表示,她真的不知道有多少钱,但肯定没有这么多。

  愿意退赔 父亲庭上揽责

  据老陈交代,因听说北京刷卡套`现挣钱,2011年他让在北京工作的女儿用母亲的名义注册了一个“空壳”公司。2012年5月,老陈来到北京,偶尔打打杂工,有时候也做“黄牛”。同年6月,老陈让女儿以公司的名义办理了pos机。

  老陈说,他一开始将pos机和网银账户都交给了在网上认识的阮某。但阮某的全名是什么、是哪里人老陈都说不清楚。在京做“黄牛”的过程中,老陈逐渐弄清了pos机套`现的流程,于是同年10月中旬他从阮某那里将pos机要回,之后在网上发布了套`现小广告,开始自己办理非法套`现业务。

  老陈还有一个儿子。非法套`现获得的钱老陈和女儿陆续转到了自己、女儿和儿子的银行卡上。但老陈说儿子在读书,非法套`现的事儿子完全不知情。在回答法庭提问时,老陈也总是把事情往自己身上揽。他说这事是他提议的,女儿只是帮他办理pos机,或者他不在的时候偶尔帮帮忙,其他的女儿并不清楚。“我愿意退赔,争取法庭的宽大处理。”老陈说他非常后悔。

  小娟则在一家担保公司工作,她说自己曾经将客户介绍到父亲这里套现,父亲每月给她一两千元生活费。“我真不知道这件事性质这么严重。”

  案件多多 被告人大多不知犯罪

  记者了解到,这几年非法套`现被判刑的例子并不鲜见。2011年,被告人祁某因为他人刷卡套现、代还信用卡,从中收取手续费,涉案金额达3000万元,被朝阳法院以非法经营罪判处有期徒刑5年6个月,并处罚金40万元。

  2012年,海淀法院以非法经营罪依法宣判了15名非法套`现的被告人,这15人用pos机累计套`现近3.5万笔涉案近4.5亿元,非法获利800余万元。

  去年,北京宸彩恒远商贸中心法定代表人黄昌保、职员任欢因利用公司pos机刷卡套`现,数额达1000余万,从中非法获利4万元,分别被朝阳法院以非法经营罪判处有期徒刑5年半、2年。

  非法套`现案的被告人大多没有正经工作,注册空壳公司就是为了挣个手续费。如同法庭上的小娟一样,他们中很多人都不知道pos机套`现的性质有这么严重。

2009年12月15日,最高人民法院、最高人民检察院和人民银行联合发布了《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。该司法解释第7条规定:“违反国家规定,使用销售点终端机具(pos机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。”从而首次界定了“非法套`现”并明确了其犯罪性质。

>>信用卡积分查询

>>POS错误码查询

>>支付监管机构列表

>>POS代理商查询

>>POS代理商QQ群

>>批发市场白名单

>>全国企业信用查询

>>银行卡BIN查询

>>征信查询

>>POS裸机批发

>>招聘网站列表

>>POS交易通道

>>POS代理商推荐

>>POS流量卡批发

分享到:微信QQ好友QQ空间新浪微博腾讯微博人人网百度贴吧百度新首页一键分享复制网址
  • 上一篇:人民银行上海分行关于上海优乐公司违规问题的通报!(全文)
  • 下一篇:7家POS公司被媒体点名! 3400余万套现窝点被端!
  • 返回顶部
    0.38秒到带积分,高分润秒结!
    立即联系