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“挂羊头卖狗肉”200多张信用卡被收缴!妄想养卡提额的惨了吧!

时间:2014-9-24 21:35:11

开着一间五金店,不做正当生意,却暗中从事违法犯罪活动,用虚假信息申报了一批pos机,专门为他人提供信用卡套`现、“养卡”等“服务”,通过对每笔交易收取一定费用的方式来非法获利。昨日广州警方通报,白云警方于近日捣毁了一个涉银行卡犯罪的窝点,抓获犯罪嫌疑人2名。

日前,一些群众相传,在白云区人和镇某装饰材料城内有名店主可以提供一些涉及信用卡的服务,专门用来给持有信用卡且急用现金的事主套`现。民警经调查发现,装饰材料城c区一间五金店十分可疑,店内一楼是正经的五金门面,出售各类五金材料,但店内还有一个阁楼,隐约可看见摆有电脑、pos机等物品。

警方初步认定该五金店店主涉嫌使用pos机从事非法经营的非法活动,并于8月28日9时许对该五金店进行突击检查。现场控制住店主许x平(37岁,广西人)、员工李x青(27岁,广东人)后,警方在阁楼里发现了pos机28台、各类银行卡200余张、电脑2台及相关账本等涉案物品一批。

嫌疑人交代,在日常经营五金店的同时,先通过申报安装甚至是提供虚假资料申报安装pos机,再用各类银行卡来从事非法经营的犯罪活动,现场缴获的200多张银行卡都是别人放在他这里的。

目前,2名嫌疑人均已被警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

多种方式非法获利

经调查,嫌疑人许x平自去年起从事涉银行卡犯罪活动,通过申报安装pos机提供各种刷卡服务并收取一定的手续费,其主要业务范围包括:

套`现——对于那些持有信用卡的事主,急需现金但又不愿意支付提现的手续费时,由嫌疑人向事主提供刷卡返现,并按低于银行方面手续费的标准收取一定费用;

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