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7家POS公司被媒体点名! 3400余万套现窝点被端!

时间:2014-9-24 21:37:47

9月15日,山东省滕州市公安局经侦大队经过连续半年的顺线追踪,在市区一住宅小区的地下室里,成功捣毁了一个pos机专业刷卡套`现窝点,将涉嫌非法经营的犯罪嫌疑人赵某抓获,当场查扣用于作案的pos机13部,银行卡100余张,经初步核实累计刷卡套`现金额达3400余万元,成为近年来滕州市公安机关侦破的最大金额的信用卡套`现案件。

  犯罪嫌疑人赵某2010年前后曾经经营两家装饰材料公司,后由于经营不善先后关门,但是在经营期间办理的两部pos 机却没有注销。赵某就利用手中的两部pos机,采取散发、张贴小广告、在一些都市小报上刊登广告等方式宣传无风险代还信用卡、刷卡提现等,把自家地下室作为办公地点,一个专业的pos机套`现窝点就此诞生了。“由于pos机套`现投入小、风险低、隐蔽性强,一般只需要办理个pos机、有部电话或手机卡就能开始营业,这也使得一些pos机持有人看到了其中的商机,不惜铤而走险公开刷卡套`现,”负责侦办此案的经侦大队刘真伦副大队长说。“干我们这行,主要是靠回头客,我们只有先发广告才能招揽生意,随着客源的稳定,由回头客介绍的新客户也越来越多,来我们这里刷卡的人也相对固定……”面对民警的讯问,犯罪嫌疑人赵某说。


  随着拉卡拉、汇付天下、富友、山东运达pos服务专家、现代金控、“讯付天下”、“支付天下”等第三方支付平台的出现,一些平台代理商为了追求利润最大化,简化了 pos机的申请程序,放松对申请资质的审核、考察,甚至收费帮助代办手续,使得“皮包公司”也能顺利从pos机代理人、中介人手中直接办理pos 机,从而在一定程度上使pos机的使用脱离了银行、银联的监管。据犯罪嫌疑人赵某交代:其所持有13部pos 机中,只有自己原来经营装饰材料时办理的两部是正常手续直接办理的,其余的都是自己从别人手中购买或者伪造手续办理的。民警在嫌疑人家中和车上也当场查获了一批用于办理pos机的营业执照等证明手续、伪造的印章等。

  今年以来,滕州市公安局经侦大队加大对信用卡犯罪的打击和宣传力度,发起了打击信用卡套`现“白鹤行动”,先后打掉专业信用卡刷卡套`现窝点7处,抓获犯罪嫌疑人9名,涉案金额近亿元。
  警方提醒广大信用卡持卡人:要谨记“慎重透支,合法使用”,恶意透支或套`现,不仅会影响到个人的信用记录,还可能触犯法律。

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