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第一牛逼POS代理商!涉案4000余万!提供“一证办机”伪造证件被抓!

时间:2014-10-11 0:00:57

仅凭一张身份证便能办理pos机?看似天方夜谭,但九江某电子商务公司的黄某某便有这样的“能力”。作为一个与4家第三方支付公司合作的企业法人,黄某某并没有履行严格把关审查的义务,而是利用规则大开方便之门,在明知客户非法套`现的意图下,仍然开辟“绿色通道”。

  九江市公安局经侦支队经过侦查,最终摧毁这一特大pos机套`现犯罪团伙。经查,该团伙办理了974台pos机,刷卡交易金额达4.9亿元。警方初步查明,其中25台pos机涉嫌非法套`现,涉案金额达4000余万元。

 街头散发小广告 刷卡套`现赚手续费

  今年1月,九江市公安局经侦支队接到举报,石某、毛某二人在街头散发小广告,声称能用信用卡在九江市区进行刷卡套`现。接到举报后,经侦支队民警开始对这条线索进行初查。

  毛某、石某是一对表兄弟,二人申请的pos机,来源于浔阳区某家电经营部,奇怪的是,二人并无实际经营地点。“我们发现,嫌疑人在相关单位办理的注册地点位于一处偏僻民房,这是他们租下来居住的,并没有作为店铺经营。”办案民警告诉新法制报记者,毛某、石某二人根本不具备申请pos机的必备条件,同时,两人通过qq在互联网上大肆发布信用卡套`现广告,诱惑群众前来办理业务,向他们收取刷卡金额1%至2%的手续费。

  警方调取相关数据,从交易金额上看,在不到一年的时间内,毛某等人持有的两台pos机共刷卡套`现金额达到470万元。

  追踪pos机来源 发现空白工商执照

  2月28日,九江市公安局经侦支队对石某等人涉嫌非法经营一案进行立案调查。民警在九江市各大国有银行、商业银行中均没有查到毛某、石某二人申请pos机的记录。警方推断,嫌疑人的pos机可能是通过第三方支付机构办理的。

  由于第三方支付公司数量众多,且这些公司的总部均在全国一线大城市,取证难度很大。为此,民警调整了办案思路,从石某、毛某二人入手,再追踪pos机来源。3月18日,石某落网。

  审讯中,石某交代,他应表哥毛某的邀请,在2013年5月开始合伙经营pos机套`现业务。二人在无实际经营店铺和经营行为的情况下,通过九江市某电子商务公司业务员的帮助,先利用虚假信息注册了一个营业执照,随之用其他电销企业的门头、场所照片,骗取第三方支付公司的信任。很快,两家第三方支付公司先后为毛某等人办理了2台pos机。

  据石某交代,帮助他们申请pos机的九江市某电子商务有限公司,在九江市范围内还“帮助”他人代办了大量的pos机。

  3月19日,九江市公安局经侦支队前往这家电子商务公司进行突击检查,在现场共搜出200余台pos机、276枚个体公章和若干空白的营业执照。在该公司的办公电脑内,民警还发现了大量经过ps软件修改的工商营业执照副本照片。

  1个月赚取提成超过5万元

  黄某某是九江某电子商务公司法人代表,在此之前,他是一名金融人士。2013年1月,黄某某注册了该公司,先后与4家第三方支付公司签订了合作代理协议,具体负责这4家公司在江西区域的pos机业务发展,并替第三方支付公司履行对申请pos机的客户进行资质核查的义务。

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