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某POS代理商利用POS机诈骗POS商户数十万被逮捕

时间:2014-10-23 23:43:03

因债务纠纷,先利用pos机账户平台冻结数十万消费款,然后用假银行账号替换原商户银行账号,将这笔款项收入自己腰包,近日,自作聪明的嫌疑人时某被无锡滨湖检察院以诈骗罪依法批准逮捕。

2013年,犯罪嫌疑人时某注册成立了一家信息科技有限公司,并以数十万元的高价拿到江苏地区pos机支付业务的代理权,一开始,公司发展如火如荼,接连发展了周某、王某二人为下属二级代理,合作发展pos机支付业务。但短短几个月后,时某的公司跌入低谷,公司只能转让给周、王等人。

因转让公司时的债务纠纷,时某对新老板周某怀恨在心,念念不忘要弥补自己的损失,竟然起意用登录平台,变更商户的结算账户为自己的方法,将结算款据为己有。今年6月,时某冒用原公司二级代理账户登陆支付平台,在页面看见有南通某家电经营部、丹阳某超市两家共计23万余元的冻结款,均系大额交易,因系统安全规定被暂时冻结。时某想转到自己名下。他先办理了与上述两家商家店主张某、黄某的姓名对应的假银行卡。

几天后,时某登录支付平台时发现,上述两笔冻结款已被系统解冻,次日即将支付,为争取时间,他申请了暂停出款。第二天,拿着假的银行卡卡号,用自制的法人结算账号再次登录平台,向系统提交变更申请,将两笔款项出款单位支付账号变更成自己代办的银行账号,完成了关键的一步。

不久,时某收到代办的两张银行卡、u盾和银行绑定的手机卡,再次进入平台,看见提交的变更申请已经成功,丹阳某超市账户已经解冻,一笔10万元的款项支付到其代办的银行卡内,但是仅30分钟后,账号里的98000元就被他人转走了。这次教训后,时某将精力全部集中在另外一笔冻结款,两天后,另一笔款项解冻了,时某迅速将代办银行卡中收到的13万余元转到自己的支付宝内,在朋友的工商银行卡和某比特币交易网站兜了一圈,最后才将钱转到自己名下的交通银行卡内。本以为通过这些眼花缭乱的手法可以掩人耳目,但周某很快发现了异常报了警。通过平台追查ip地址,时某的花招最终被识破,骗来的钱也打了水漂。

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