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信用卡还敢养吗?6台POS机疯狂养卡、套现5125万!封卡了吧!

时间:2014-10-25 20:43:50

三人8个月通过pos机疯狂套`5125万余元。近日,平潭县人民检察院以涉嫌非法经营罪对郑健、陈民、林霞(均为化名)提起公诉。

201210月,郑健、陈民经过筹划,准备利用pos机经营信用卡套`现业务。他们分别注册一家电子产品公司和一家建材公司,利用公司办理4pos机,还从一茶叶店借了2pos机,以40万元作为流动资金。

“客户先将信用卡交给我们,我们用客户的银行卡刷卡虚假消费。之后,商户会将套`现出来的钱转账给我们,我们扣掉手续费后将剩下的钱转给客户。”郑健说,201212月,他们开始非法经营“养卡”和“套`现”两种业务。

“养卡”就是用客户的信用卡将钱套`现出来,到还款日替客户垫资还款,每套`现一万元钱收取100元手续费。“套`现”是他们只为客户把钱套`现出来,客户自己还款,他们每套`1万元收取60元到80元的手续费。每笔套`现都会被商户扣去25元钱。

20133月,林霞明知郑健、陈民使用pos机非法套`现,但在高额工资的诱惑下,加入进来担任会计,协助非法“套`现”、记账、接听客户电话、催要欠款。在两人未在场的情况下,林霞便使用pos机为客户套`现。

20137月,郑健、陈民因为利益纠纷散伙。201310月,郑健、陈民到潭东派出所投案。201312月,林霞到平潭县公安局经侦大队投案。

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