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套现17人落网!利用银行POS机套现、养卡易被抓!

时间:2014-10-30 1:28:32

    广东肇庆警方发言人29日通报,经过警方缜密侦查,案涉案金额4400万元的12宗银行卡非法套`现案10天内告破,警方捣毁涉案窝点16个,查扣pos机23台,17人落网被刑拘。

  据警方介绍,在17名落网者中,肇庆市公安局共刑拘4人,警方抓获犯罪嫌疑人汤某源、张某芬,捣毁2个套`现窝点,查扣6台pos机,涉案金额1000多万元;10月21日抓获犯罪嫌疑人招某金,捣毁套`现窝点1个,查扣pos机2台,涉案金额300多万元;10月22日抓获犯罪嫌疑人余某均,捣毁4个套`现窝点,查扣5台pos机,涉案金额700多万元。
  在端州区公安分局刑拘2人,抓获犯罪嫌疑人陈某敏,捣毁套`现窝点1个,查获pos机1台,涉案金额150多万元;于10月23日抓获犯罪嫌疑人伍某彪,捣毁套`现窝点1个,查获pos机1台,涉案金额400多万元。
  高要市公安局刑拘3人,抓获犯罪嫌疑人黄某雄、谭某群,捣毁套`现窝点1个,查获pos机1台,涉案金额120多万元;于10月24日抓获犯罪嫌疑人邓某信,捣毁套`现窝点1个,查获pos机2台,涉案金额130多万元。封开县公安局刑拘4人,抓获犯罪嫌疑人莫某清,捣毁套`现窝点1个,查获pos机1台,涉案金额130多万元;于10月17日抓获犯罪嫌疑人蒙某元、余某松、李某林,捣毁套`现窝点1个,查获pos机1台,涉案金额350多万元。
  肇庆大旺公安局刑拘3人,10月16日抓获犯罪嫌疑人庄某芳,捣毁套`现窝点1个,查获pos机1台,涉案金额160多万元;于10月20日抓获犯罪嫌疑人秦某馨,捣毁套`现窝点1个,查获pos机1台,涉案金额240多万元;于10月25日抓获犯罪嫌疑人冼某胜,涉案金额600多万元。德庆县公安局刑拘1人,10月22日抓获犯罪嫌疑人梁某森,捣毁套`现窝点1个,查获pos机1台,涉案金额120多万元。

   

     据爆料迷支付网针对媒体报道的因涉及信用卡套`现被查处的案件中,通过银行pos操作的被查的几率偏大。究其原因在于如下几点:

     1、银行一向对套`现行为痛恶;

     2、目前多地均要求针对套`现行为加强向公安机关的举报,一般银行贯彻的较好;

     3、银行针对套`现行为的监控力度较大;

    近日,三乡警方对外通报,一起利用po s机非法为他人套`现及制造假流水账的案件被侦破。警方已抓获嫌疑人古某,并在其经营的酒行内缴获作案工具po s机5台及电话转账机1台。

  酒行单笔交易额竟达上百万元

  8月,三乡公安分局刑侦大队民警在日常的工作中发现,三乡镇某酒行开设了数台po s机,且该商户名下的po s机交易额与实际经营额度明显不符。经调查发现,该商户的交易记录中竟出现上百万元的单笔交易额,且一日之内多次进行大额消费,有非法经营的嫌疑。得知酒行的违法经营情况后,三乡警方立即展开深入调查。民警在调查中发现,该酒行自2013年底至2014年8月期间,经po s机交易的消费金额竟达3000多万元,与实际经营情况严重不符。

    爆料迷支付网提醒广大商户,利用po s机套`现及制造虚假流水账是违法行为,切莫因贪蝇头小利而触犯法律。《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定:违反国家规定,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。最多,成就就越大。 

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