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2014年POS行业及P2P逃跑名单(最新版)!速转发!

时间:2014-11-8 0:28:04

从2013年起,在pos支付行业及网贷茁壮成长时,伴随的是大量不良的平台出现困难,跑路的事件层出不穷,至今,投资者已被套牢的资金超过20多亿,个别平台吸收的资金在亿元以上。

目前支付行业及网贷行业鱼目混杂,不合规的pos平台日益增多,市场运行风险进一步加大!

今年已经多次曝出了pos代理商跑路的情况,尤其是上次腾付通合作方某代理商跑路引发了市场风波,最终虽成功追回但是风险进一步加剧!

  这时候,就需要我们睁大眼睛,投资前做好准备,降低中雷的几率。根据上述的统计资料,对出现问题平台的一些基本现象稍稍总结了下。

1、地域分布情况。

  从上述统计中可以看出,出现问题的平台中,浙江、广东、江苏这三省名列前三,这三省本身是中国经济最发达的地区,民间借贷原先就比较活跃,接受新鲜事物的能力比较强。伴随着经济的不景气,很多企业资金周转有困难,这时候,出现的p2p网贷让他们看到了希望,摇身一变,就将自己伪装成了p2p平台,恶意吸收投资者的资金。

  另一个地区特征,是几个小地方出现了多个平台,这些平台几乎全军覆没,如浙江安吉、江苏淮安、湖南怀化、安徽铜陵等,本身因为地方小,信息传播快,眼红一个平台火热后,马上跟风凑热闹,以为网贷钱好赚,但是小地方,借贷市场规模就比较小,人才稀缺,再加上老本动机不纯,一个平台出事后,马上出现连锁反应,接连倒闭。

2、成立时间普遍偏短,不超过6个月。

  这些出事的平台,大部分运营时间不错过6个月,只有极少数是超过1年,一般超过1年的,主要是经营不善出现困难。更多的是在短短的3个月内就出事,甚至还有2天、3天就跑路的平台,如福翔创投,福建的一家三无平台,开业三天就跑路,创了平台跑路的记录,后面的元一创投以2天的时间刷了下限,估计是后无来者了。

  这些在6个月内倒闭的平台,随着资金提现期的集中,无后续资金流入,资金链断链,要么提现困难,时不时编个借口,给投资者画饼充饥,每天挤牙膏一样发点蚊子钱。要么干脆跑路,提早把资产转移好,跑到国外逍遥自在。

3、这些公司无一个采用第三方资金托管模式。

  有些平台成立时间比较早,那时候第三方资金托管的技术还不成熟,这些我们暂且不论。

  统观这些出事平台,他们无一例外是采用最原始的模式,即将资金直接打入他们的公司账户或是私人账户,他们更鼓励投资者线下充值,也就是不经过第三方支付,直接在银行网点将钱汇入到他们提供的账户,一般线下充值的投资者将会得到0.2%的奖励,这奖励就是将欲支付给第三方支付平台的手续费转给投资者。

  因为直接打入他们的账户,所以平台更方便动用这笔资金,随时都有跑路的危险。

4、爆发时间集中,连锁反应明显。

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