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拉卡拉、快刷宝等27台POS机陷套现风波,724张信用卡被废!

时间:2014-11-8 0:34:53

“他们家族在三水开了4家店铺,利用pos机专门替别人办理信用卡套`现‘业务’,套`现交易达7000万元,共牟利约70万元。”5日下午,羊城晚报记者从三水区公安分局召开的“六大专项”打击整治新闻发布会上获悉,这一非法经营案套`现金额在广东省同类案件中可排前列。近日,该案件被成功查获。

  嫌疑人名叫梁×芳,今年29岁,伙同其夫兄弟俩、兄弟的妻子以及她的弟弟、弟媳等人,在三水开了四间副食、日用品店铺,并利用店铺作掩护,从20129月份开始,暗地里使用pos机提供信用卡套`现业务,并按套`现的金额收取一定比例的手续费牟利。

  今年9月初,三水警方接到群众举报。警方经过一个多月的缜密侦查,发现该副食店是以梁×芳为首的家族式经营,旗下还有另外3间副食、日用品店铺,两年来利用27pos机、拉卡拉、快刷宝、银行电话转账等方式替他人及自己套`现交易达7000多万元,从中收取手续费,获取巨额非法所得。

1017日,三水警方兵分4路,在西南街道将梁×芳及其家族涉案人员共7人抓获,并缴获各类银行卡724张、电脑5台、账簿18本、pos机签购单一批。经查,该团伙以梁×芳为首,其他人为辅。目前,该7名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。

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