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拉卡拉POS近期严打信用卡套现及夜间刷卡,资金又被冻结

时间:2014-12-10 4:16:36

部分拉卡拉代理商对外公布了如下信息,表明拉卡拉方面对于夜间交易的查处力度较大,除了控制套`现风险之外更多的是应该是防止盗刷案件:

拉卡拉风控通知:请代理商收到通知转发
1
、请告知商户小票保留至少一年以上,没有小票拉卡拉不给予解冻;
2
、公网机子晚上18:00过后尽量不要刷卡,以免夜间消费被冻结;
3
、不要刷整数,不要用同张卡刷,不能查余额


1、问:什么是调单?收到我司发来的调单邮件,该如何处理:

答:调单通俗的说,就是持卡人向银行提出申请,调出当时消费交易时的签购单小票。收到邮件后直接原邮件回复提供签购单小票即可;如提供不出的,就提供《支付声明单》,如都不提供或者逾期的将做冻结处理,冻结时间为180天。这180天期间如果持卡人提出拒付,银行会将追回款项退还持卡人。

防范建议:交易时商户务必要让持卡人本人在签购单上签字并避光妥善保存2年,现在越来越多专业的拒付人员,钻商户不重视签购单的漏洞,向银行发起调单,如果此时商户提供不了签购单,银行将会把款退给持卡人。(没有款项可扣时后续会扣取分润)

2、问:商户被冻结,如何解冻?

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