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多地POS业务员利用二清诈骗数百万,办理POS机3大禁忌!

时间:2014-12-12 1:59:38

爆料迷支付网近期针对pos市场的监测发现,目前利用二清模式欺诈商户刷卡资金的行为呈现明显上升趋势,近期多地已经发生了数起总金额近百万的欺诈案件。

欺诈方式如下:

推广pos——商户办理pos——持卡人刷卡——资金清算给pos业务员——pos业务员清算给商户——待资金达到可观数额即实施诈骗!

通过二清结算的方式进行涉嫌欺诈行为,具体操作方式为:
1、出售给商户的pos机所使用的资料为代理商本人或冒用他人(银行卡结算信息);
2、当商户使用该pos收款后,收单机构将资金结算给代理所掌握的银行账号;
3、代理商跑路,商户资金损失。

在此爆料迷支付网提醒广大商户,在办理pos机时务必高度警惕,从以下几个方面予以确认以免引发损失:

1、确认推销人员的个人信息,最好保留身份证件;
2、确认办理的pos机结算信息为本人,可以通过测试一分钱交易的方式,等待第二天收到资金后,登录网银查看打款人信息是否为收单机构,如打款人为个人则立即停用;
3、也可以通过致电收单机构查询结算信息是否为本人。

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