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全面检查银行六大业务!POS收单雪上加霜,POS交易通道更紧张!

时间:2015-1-5 22:11:43

“这场核查风暴将会持续半年,全面排查"不留死角"!”银监会一份12月初下发的监管通知如同在年末的银行圈念起了紧箍咒。对于pos行业而言更是雪上加霜,这据意味着在pos收单领域银行更不敢违反银联的相关行业规范,否则一旦通报给银监会,后果相关惨重!


有知情人士表示,监管部门此举是为了督促银行业金融机构加强内部管控,遏制违规经营和违法犯罪。今年12月至明年3月末,是机构自查时间。明年3-4月份,监管部门将对金融机构进行检查。


这份核查文件目前基本已经下达到银行机构,文件名为《关于全面开展银行业金融机构加强内部管控遏制违规经营和违法犯罪专项检查工作的通知》(以下简称“通知”),对商业银行的违规经营和违法犯罪进行全面排查和整顿。



重点检查六大领域



这是一场“网式”的整顿,通知下发后,由各银行等金融机构自查开启。


一名不愿透露姓名的商业银行人士表示,“检查的内容包括已出现违规经营和违法犯罪问题的问责与整改情况和潜在违规经营和违法犯罪问题两方面。业务上主要集中在违规经营和违法犯罪高发的信贷业务、存款业务、票据业务、同业业务、理财业务、财务管理等领域,是否存在新发生的违法违规行为。


1 总体安排


本次检查采取银行业金融机构自查与监管检查相结合的方式。

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