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深圳警方发12个涉诈骗账号!要求银行暂停支付,务必警惕!

时间:2015-2-16 12:01:02

昨日上午,深圳市公安局反信息诈骗中心再度发布12个涉嫌诈骗的银行账户,提醒市民不要往这些账户上转账,避免因此造成巨额财产损失。深圳警方表示,骗子常用的手段是冒充公检法、网上购票、电话投资等,市民要随时留意警方公布的消息,防范骗子采用新的诈骗伎俩,避免上当受骗。

晶报深度调查记者 李果

这12个账户涉嫌诈骗

涉事账户主要是浦发银行和广发银行的,手法几乎涉及所有信息诈骗案件类型

昨日上午,深圳市公安局反信息诈骗中心再度发布12个涉嫌诈骗的银行账户,这些账户涉及的诈骗金额从数千元到近20万元不等。

通过警方,记者联系到了其中一名被诈骗的事主张小姐。她表示,自己被诈骗的事发生在去年,当时她在家里突然接到一个电话,对方自称是中国移动客服,称其在用的手机号码发生异常,过两小时将冻结其号码,如有疑问按提示键操作。

“我当时想着是不是真的会被停机,而且由于这个手机号码跟了我好多年,如果真的停掉还真有点舍不得。我想还是听听他们怎么说。”张小姐根据提示操作后,有另外一个人跟她解释。对方称,张小姐的手机号码绑定一张北京朝阳区招商银行卡,但这张银行涉嫌欠款就必须把关联的手机号码也停掉,如果要终止停机服务就必须有警方的保证。

“这名客服还很主动帮我转接北京朝阳区警方的电话,我当时也是真的糊涂了,一点都没有想明白一个客服怎么能说联系公安就能找到公安!”张小姐回忆起来也觉得有点不可思议。在接通后,一名自称是民警的人义正辞严地说,这个信用卡是因为涉嫌洗黑钱被查的,作为卡主张小姐必须要证明自己与这张信用卡没有联系。

怎样才能证明自己清白?张小姐又被绕到了这个圈套里,对方让她将银行卡内的钱转到指定的安全账户上。张小姐按照对方提示,到民治街道上塘浦发银行atm机上将卡内的4499元人民币转入对方账户(浦发银行:6225230683991490,户名:xx伟)。“转了4000多元后,后来对方又找各种理由让我转账,我才意识到被骗。”

张小姐只是其中一个被骗的市民。警方表示,此次公布的12个账户中有不少涉及多起诈骗案件,从市民报警的情况来看,几乎涉及所有的信息诈骗案件类型,冒充公检法就有8起、代办银行卡、代购火车票的数不胜数。警方还表示,这12个账户里面主要是浦发银行和广发银行的。

买卖银行卡导致监管难

嫌疑人通常通过定期更换银行卡以逃避打击,倒卖银行卡涉嫌“妨害信用卡管理罪”

“银行卡按理说都是实名制,市民都是用自己的卡。可是嫌疑人大量购买开通网银、电话银行的非法银行卡用于资金的转移和提现,逃避公安机关的打击。在警方侦破的诈骗团伙窝点中,缴获的涉案银行卡至少有数十张,有的甚至多达上千张。”深圳市公安局反信息诈骗中心民警吕福志向记者介绍。

吕福志指出,嫌疑人通常通过定期更换银行卡以逃避打击,许多涉案银行卡会在一周内频繁作案十余宗,而后被嫌疑人销毁弃用,但天网恢恢疏而不漏,这些不法分子最终都会被警方抓捕面临法律的严惩。同时对于这些把自己开办的银行卡出卖给不法分子的市民,根据我国《银行卡业务管理办法》规定,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。而倒卖银行卡这一行为,已涉嫌“妨害信用卡管理罪”。

警方建议银行“风险核实”

同时要求银行对涉嫌诈骗银行账户采取暂停支付措施

深圳市公安局反信息诈骗中心表示,2011年4月8日正式生效的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中,“明知他人实施诈骗犯罪,为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的,以共同犯罪论处。”所以银行应该要加强对这些涉嫌诈骗账户的监管。

警方建议,银行对已经确定为诈骗的银行账户,应该采取转款提醒和暂停支付等“风险核实”措施。对向诈骗账户转款的用户进行有效提醒,防止涉案银行账户多次作案;降低诈骗账户的支付权限,例如取消网银、电话银行等支付权限,而改为银行卡开户人持本人身份证前往柜台办理相关支付;对诈骗的银行账户中还有资金的,要暂停支付功能,防止嫌疑人将被骗资金转移提现。对于多次开设并买卖银行卡的行为,警方将依据刑法中的“妨害信用卡管理罪”进行打击。

据悉,深圳市公安局反信息诈骗中心已致函广发、浦发银行,建议对涉案账户进行风险核实,并要求对涉嫌诈骗银行账户采取暂停支付。

诈骗手法

1嫌疑人多是使用大量银行卡通过网上银行、电话银行等方式进行转款。

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