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史上最黑代理商!买4台POS机,被POS代理商欺诈500多万元刷卡资金!

时间:2015-2-21 22:06:06

网络公司老总售卖pos机,却秘密更改客户po s机绑定的银行账户,将客户收取的500多万元业务款转移到自己名下。近日,广州警方用两天时间迅速破获这起信用卡诈骗案,成功抓获并刑拘犯罪嫌疑人谭某前(男,46岁,湛江雷州人)

2015113日,花都警方接到报案,事主庄某民称其po s机绑定的银行账户内500多万元的巨额款项被人冒名代领。

经查,201411月,庄某民因业务需要向广州某网络科技有限公司申购了4po s机,这4p o s机所绑定的银行账户均为同一个银行账户。同年12月,庄某民携带4p o s机到印尼巴厘岛刷卡收取业务款共735万元,其中518万余元一直未到账。

随后,庄某民找到该网络科技有限公司进行交涉,而公司经营者谭某前称因庄某民在国外使用po s机属于违规,导致卡内518万余元被冻结,并承诺只要庄某民提供有效身份资料,就可帮其解冻该笔款项。

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