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中国人民银行深圳市中心支行非金融机构支付业务监管操作规程

时间:2015-3-10 0:25:44

中国人民银行深圳市中心支行非金融机构支付业务监管操作规程

为贯彻落实深圳市委、市政府关于全面深化改革部署精神,进一步深化商事登记制度改革,推动规范改革后各职能部门的监管责任,加强事中、事后监管,强化部门协同联动,完善市场监管体系,做好非金融机构支付服务市场监管工作,根据《深圳市经济特区商事登记若干规定》和《深圳市推进商事登记制度改革工作组织实施方案》(深府函〔2013〕28号),结合中国人民银行深圳市中心支行非金融机构支付业务监管工作,制定本操作规程。


一、监管职责

中国人民银行深圳市中心支行是全市非金融机构支付业务主管部门,负责贯彻落实中国人民银行总行关于支付机构及其业务管理的各项规章制度;督促支付机构执行有关政策规定,规范开展业务,促进深圳市支付服务市场健康发展,防范支付风险。具体负责监管以下事项:

(一)负责深圳市申请《支付业务许可证》非金融机构的行政许可初审工作;

(二)依法对已获得及拟申请《支付业务许可证》的支付机构公司治理、业务活动、内部控制、风险状况、反洗钱工作等进行定期或不定期现场检查和非现场检查,对违反规定的行为依法进行行政处罚;

(三)负责对在外地注册、已获得《支付业务许可证》,且获准已(拟)在深圳市开展支付业务的异地支付机构备案登记与管理工作;

(四)按规定对辖内支付机构变更相关事项进行真实性及合理性审查,防范支付机构通过变更相关事项故意规避监管、转让或变相转让、出借《支付业务许可证》等问题;

(五)开展金融消费权益保护工作,督促支付机构加强纠纷案件、风险事件等应急事件处理与管理;

(六)组织起草有关支付机构支付业务地方性规章和政策,经批准后组织实施等;

(七)承办上级交办的其他事项。


二、监管依据

(一)《中华人民共和国中国人民银行法》;

(二)《中华人民共和国行政许可法》;

(三)《中华人民共和国行政处罚法》;

(四)《中华人民共和国反洗钱法》;

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