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传中国人民银行(央行)下发专项检查通知!一场“不留死角”的检查

时间:2015-3-17 1:12:50

据外媒报道称,中国人民银行近期下发专项检查通知,要求各地分支机构开展对过去两年所有业务合规性的全面自查和抽查,此举旨在落实国务院去年要求金融机构“加强内部管控、加强外部监管、遏制违规经营、遏制违法犯罪”工作。

  银监会和保监会此前均已于去年12月下发有关专项检查通知,也是分为机构自查和监管抽查两个阶段,机构自查截止日期为今年3月底,而监管抽查时间为3月到4月。

  据接近上海银监局的人士透露,上海银监局今日开始对相关在沪异地中小商业银行分行开展“两加强、两遏制”的监管检查工作,要求银行提供信贷、存款、同业、理财和票据五大板块业务量较大支行名单,支行名单合计量不少于该行全部支行数量的30%。

  该人士称,上海银监局此次检查还需要银行提供“两加强、两遏制”自查工作和总行抽查工作的所有工作底稿或相关过程和结果的记录材料,无相关工作底稿或相关过程和结果记录材料的一律视为自查不合格。

一场银行业“不留死角”的全面检查大幕正在拉开,并将持续近半年。

  去年,银监会下发《关于全面开展银行业金融机构加强内部管控遏制违规经营和违法犯罪专项检查工作的通知》,对银行业金融机构的违规经营和违法犯罪进行全面整顿。此次突击大检查不仅针对商业银行,还包括银监会直管的信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司等。

  业内人士普遍认为,监管部门全面排查或与金融反腐的深入有关,明年金融反腐的力度将继续加大。

  “年前暂时不会涉及具体业务的检查,年后应该会全面开展,一场‘风暴’就要来了。”一国有大行人士表示。

  机构自查+监管检查

  本次全面检查将采取机构自查和监管检查相结合的方式,除全部政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行和邮储银行法人外,根据要求,辖内城商行和农商行法人抽查比例不低于30%,辖内其他银行业金融机构法人抽查比例不低于20%;被查法人机构全部一级分行(分公司)及其下辖20%以上二级分行(分公司)和支行(支公司)。抽查金额不低于各被查机构相关业务2014年12月末余额的10%

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