特别推荐:

支付网址导航

联行号查询系统

支付牌照查询

MCC查询

二清POS查询

首页 >> 信用卡提额 >> 内容
这么信用卡套现!如此隐秘!资金去向无从查证

时间:2015-3-18 4:16:05

 一位并不缺钱的小老板,却自作聪明网购9台pos 机,玩起了信用卡套`现的把戏。短短几个月,300多万“无息贷款”进了他的腰包,可是甜头没尝多久,还是栽在了经侦民警手中,等待他的将是法律的严惩。

  空手套白狼,小老板盯上信用卡套`现

  陈某已过而立,在山东蓬莱当地的装饰市场经营着一家店铺,月收入上万元,按说日子过得也算舒心。可对他而言,这些钱却总感觉钱不够花。“杀人放火的事咱肯定干不了,要干就得捣鼓一些高智商,不容易被警方发现的。”他研究了好一阵,终于琢磨出了一条“妙计”——信用卡套`现。

  因为自家店铺中就有两台正规pos机,陈某知道他有套`现的先天优势,可是转念一想,如果用自己的信用卡在自己的pos机上刷卡,很快便会引起银行、警方等部门的注意。这时,他想到了万能的网络。一番找寻,还真被他找到了在网上办理pos机的地方。
 

 网购9台pos机,套`现300多万“无息贷款”
  按照常理,我们刷卡后的资金会通过pos进入相应的银行账户,可在网络上办理的pos机却多了一个环节,通过pos机刷的资金会先进入网络平台,再通过网络平台分散到各个账户,由于网络平台通常都是隐蔽的,所以很难被警方发现。陈某觉得这是个天赐良机,一下子就办理了9台pos机。随后,他又借来亲朋好友各种各样的信用卡,额度从5万到50万不等,目的只有一个——套`现。

  可通过网络办理的pos机刷了没几次,陈某心里便没底了。原来,近几年已经有不少报道披露,办理网络pos机存在巨大隐患。正是看起来十分隐蔽、适合套现的网络平台,由于技术监测存在一定难度,很多掌控平台的技术人员会在资金达到一定数额之后选择携款潜逃,这样的案例在其他省市已经发生过。

  陈某是个小心的人,这样的高风险他承受不起,自己的店里那两台正规pos机又引入眼帘。大笔款项通过店里的pos机套现,小打小闹的就用网络上办理的那9台机器套现。于是,在短短几个月时间里,陈某采用这样的手法疯狂套现350多万元。可这免费的午餐吃了没多久,出事了!

 交易记录显“猫腻”,套现小老板落法网

  2014年11月份,蓬莱警方在办理一起刑事案件时,对当地装饰市场陈某的店铺进行搜查,一下子就发现了9台无线pos机以及各家银行发行的大量信用卡。种种迹象表明,陈某可能有信用卡套`现的嫌疑。这,引起了经侦民警的注意。

  可是,当民警对扣押的这些pos机交易记录进行调取时却遇到了麻烦,由于这些pos机所对应的网络平台处于隐秘状态,民警一时无法获取相关数据。在此情况下,办案民警使用个人银行卡在扣押的pos机上进行消费,想要通过银行卡的出卡银行查询该笔资金的去向,以便查明pos机的对应账户,但是经过查询,出卡银行的数据库中,信用卡交易记录也无法显示该笔交易的对应账户。

>>信用卡积分查询

>>POS错误码查询

>>支付监管机构列表

>>POS代理商查询

>>POS代理商QQ群

>>批发市场白名单

>>全国企业信用查询

>>银行卡BIN查询

>>征信查询

>>POS裸机批发

>>招聘网站列表

>>POS交易通道

>>POS代理商推荐

>>POS流量卡批发

分享到:微信QQ好友QQ空间新浪微博腾讯微博人人网百度贴吧百度新首页一键分享复制网址
  • 上一篇:信用卡提额帮你从3000提额到20万
  • 下一篇:信用卡疑似套现将被降额, 二清POS成祸害!
  • 返回顶部
    0.38秒到带积分,高分润秒结!
    立即联系