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全国金融、银行业专项大检查,被投诉举报多的机构成重点

时间:2015-3-21 5:14:46

有知情人士向《第一财经日报》透露,目前金融机构自查覆盖全部现有业务条线,省银监局不仅检查银行分行,并抽查一定比例的二级分行,并称该自查工作要持续至4月。


“我们省银监局已经进场检查我们了,同时抽查一定比例的二级分行。”某股份制银行分行人士向《第一财经日报》表示,抽查涉及近年来各监管机构检查出来的问题的整改情况,覆盖全部现有业务条线,目前暂时未接到惩罚措施传达。该人士称:“本次是与中央反腐败相结合的活动,比以往更严格。”


与此同时,市场传闻央行近期下发专项检查通知,要求各地分支机构开展对过去两年所有业务合规性的全面自查和抽查,要求银行提供信贷、存款、同业、理财和票据五大板块业务量较大支行名单,支行名单合计量不少于该行全部支行数量的30%。


2014年12月,银监会、保监会就分别发文宣布开展所辖机构的专项检查。银监会向银监局及银行、信托、财务公司以及金融租赁公司等机构下发《关于全面开展银行业金融机构加强内部管控遏制违规经营和违法犯罪专项检查工作的通知》(48号文),宣布在银行业全面开展专项检查。保监会也下发《关于开展保险机构“两个加强、两个遏制”专项检查的通知》,对保险机构进行专项检查,检查重点包括公司治理、内控风险、业务经营、资金运用等方面。


而目前证监会专项检查工作的自查阶段已经完成,在抽查、整改之后,最终检查情况将于5月底前上报国务院。知情人士透露,本次检查以整改为主,但是发现违法违规线索,将会启动相应调查处理程序。“被举报的、嫌疑比较大的、自查问题比较多的、被媒体提出质疑的、被投诉举报较为频繁的机构,也成为抽查重点。”知情人士称。


业内人士向记者透露,证监会下发的这份《关于在证券期货行业开展“两个加强、两个遏制”专项检查工作的通知》中,对券商、基金、期货公司、私募基金以及各专业子公司,包括部分中介机构都提出了自查要求。自查完成后,证监会将组织抽查。


“两个加强、两个遏制”即国务院此前提出的“加强内部管控,加强外部监管,遏制违规经营,遏制违法犯罪”。

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