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新型POS机诈骗案,办理POS机新猫腻换卡绑定“钓大鱼”

时间:2015-4-4 11:00:05

以办理手续费低于银行的pos机为诱饵骗得他人信任,将申请人的资料偷梁换柱,变成自己实际控制的pos机关联银行卡,牟取暴利。日前,普陀区人民检察院对一起新型pos机诈骗案的犯罪嫌疑人方某提起公诉。

2014年4月,上海某电子科技公司的员工方某与两个老客户范某和李某取得联系,称自己能申请到扣费率为0.38%的pos机。因手续费低于银行点数,两人听了十分心动,便将申请pos机所需的身份证和银行卡等资料交给了方某。几天后,方某将办好的两台pos机分别交给了范、李两人。第一次刷卡后,范、李两人均在翌日收到了银行到账短信,便放心地使用起新pos机。

4月24日,范某发现前一天用pos机刷的近5万元钱款并未及时到账,便电话联系方某。方某称,安装pos机的总公司正在进行系统升级,导致到账延迟一天,并发了一张相关事项的截屏图片,但第二天,这笔钱款仍未到账。与此同时,李某用pos机刷了合计11万余元的钱款也迟迟未到账。这时,方某电话已无法打通。两人随即联系pos机的代理公司,却得知pos机绑定的银行卡不是自己提供的账户,而是一个叫吴某的陌生人,这才意识到上当受骗了。

警方调查后发现,方某现就职公司主要从事pos机业务,在帮客户吴某申请pos机时,他将吴某的身份证和银行卡留在了身边。去年4月份,方某因急需用钱,便决定利用pos机实施诈骗。他用吴某的身份证件等资料,通过朋友公司申请取得3台实际扣率为0.5%的pos机,并关联吴某名下的银行卡,并由方某实际控制并持有。之后,方某将其中两台pos机分别交给范某和李某使用。为防止两人发现其中猫腻,方某把他们第一次使用pos机刷卡的金额及时转账到了两人名下的银行卡。4月24日至25日,范、李两人通过pos机刷卡金额共计16万余元进入吴某名下的银行卡。4月24日至26日,方某陆续将其中的钱款转入自己名下的账户,并将赃款取现。

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