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信用卡套现有罪!查获13台POS机、27张银行卡!

时间:2015-4-11 3:31:29

坂田派出所根据群众举报,捣毁一个信用卡非法套现窝点,刑事拘留1人。据犯罪嫌疑人陈某桂供述,其自2013年1月份起,利用十多台pos机帮助朋友及自己进行非法套现,金额200多万元。

  4月8日傍晚6时许,坂田派出所教导员接到男子刘某民的报案。据其介绍,去年11月份,他通过互联网认识了一名谢姓男子,其自称可以办理高额信用卡,并给刘某民留下了一个联系地址。刘某民信以为真,按照对方要求向其提供了社保卡以及身份证原件,并且交纳了5000元手续费,而后对方让事主回湖南老家慢慢等待,并承诺一办好信用卡就会给其寄过去。事主回家耐心等了半年后,发现信用卡还未寄过来,这才意识到可能被人骗了。8日上午,刘某民与其老乡从湖南老家来到谢某提供的联系地址:龙岗坂田街道布龙路某楼。到达该地点后,刘某民看到有一男一女两人正在摆弄着十几部pos机,但是并未找到谢姓男子,遂到坂田派出所报警。

  坂田派出所办案队副队长带领伏击队员及社区民警,来到涉事地点进行数小时的走访调查及蹲守,逐一锁定了嫌疑人信息。当晚10时许,办案民警果断出击,冲入该楼,当场将正在套现的两名嫌疑人陈某桂、刘某琴抓获,当场查获13台pos机、27张银行卡,遂将涉嫌非法经营的2名犯罪嫌疑人陈某桂、刘某琴带回派出所作进一步调查。

  经审讯,犯罪嫌疑人陈某桂对其非法经营的犯罪事实供认不讳。目前,陈某桂因涉嫌妨害信用卡管理罪被依法刑事拘留,该案正在进一步深挖扩线中。

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