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利用光大银行及建设银行POS盗刷190万被抓!

时间:2016-8-26 3:00:19

  核心提示:三个一心走旁门左道致富的人,通过QQ结识后合伙干起了提供POS机用于盗刷他人储蓄卡的勾当。他们通过以帮商家刷POS机流水办贷款为名,拿到手后却将其交给上家,致两台POS机先后盗刷他人银行卡近190万元...

 三个一心走旁门左道致富的人,通过qq结识后合伙干起了提供pos机用于盗刷他人储蓄卡的勾当。他们通过以帮商家刷pos机流水办贷款为名,拿到手后却将其交给上家,致两台pos机先后盗刷他人银行卡近190万元。8月23日,苏州市吴江区检察院以信用卡诈骗罪对黄某、赵某和刘某提起公诉。

  黄某、赵某和刘某分别来自上海、山东和湖南,本互不相识。但在不劳而获心态的驱使下,三人通过qq群走到了一起。他们的“生意”是提供pos机和网银,然后转交给拥有伪造的借记卡的不法分子,供其盗刷。三人则收取盗刷总额的16%作为手续费。

  2016年3月份,开手机店的王先生在qq群认识了一名自称“刘飞”的男子。该男子声称在光大银行和交通银行有关系,只要有实体店和pos机,并把pos机给他刷流水,15个工作日就可以申请到银行贷款,但pos机类型必须是实时到账的才行,隔天到账的就办不了贷款。关键是,他不收取任何费用,俨然是名“活雷锋”。

  因为流动资金不足,王先生心动了,很快去办了光大银行的pos机。2016年4月2日,王先生在长沙一处公园门口将pos机和绑定的银行卡交给了“刘飞”。

  这个“刘飞”就是犯罪嫌疑人之一的刘某。拿到pos机后,他立即联系了赵某和黄某,并在广州与两人碰了头。4月12日一早,黄某带着机器又在珠海一酒楼与他的上家“阿杰”接上了头。

  “阿杰”让黄某在酒楼附近转转,等他消息。中午11点左右,黄某接到电话,“阿杰”称刷到一笔156万元的单子,晚一点跟他结账。不久,“阿杰”按照约定给了黄某22万。回广州后,黄某与赵某、刘某进行了分赃。

  当天上午10点多,家住吴江平望镇的徐先生收到一条短信,提示消费156万,去银行一查后余额确实所剩无几。可明明卡一直在身上,也没什么消费,怎么钱就没了呢?徐先生赶紧打电话报警。

  此前在3月16日,刘某以同样的手法,骗到了想获得贷款的张某的一台建设银行的pos机。没过几天,家住成都的陈先生和在西藏服役的樊先生分别就被盗刷了20万和10万。他们也选择了报警。

5月20日,警方经银联查询,锁定了pos机所在地,随后顺藤摸瓜在西藏将三人抓获。对于三人交代的“阿杰”等上线作案人员,警方仍在进一步侦查中。

作者:爆料迷支付网 微信号:baoliaomi 来源:网络

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